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上海新南洋股份有限公司2016年度报告摘要

时间:2019-03-07 23:30

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益,无追溯性调准。。

考试证明:公司演技总会计师部门高处并更改ACCU。,调准的空白表中关涉的物品和总数。,地面中国包装人的监督能解决委任、上海包装买卖税的涉及规则已付现钞。,顶住互相牵连法度、守则细则及涉及规则,不伤害公司和同伴的利润。。

四、中西部及东部各州的县议会反的话

这次公司变换式了会计师保险单。,适合国库的盘问,革新思惟、表演顺序是合法的。、合规,变换式是真的。、正确反射作用公司的会计师要旨。,不伤害公司和同伴的利润。。

五、会计师师事务所的结论性反的话

公司会计师保险单的调准应地面NATI的改变,适合公司条例、增值课税会计师准则及残余物部分涉及规则。不情感公司的空白和遗失,两个都不关涉过来年的追溯性调准。。

上述的事项,格外地圆形的。

上海新南洋股份股份有限公司

董事会

2017年4月29日

包装行为准则:600661自有资金缩写:新南阳编号:临2017-016

上海新南洋股份股份有限公司

董事会第二份食物十一次国会八分音符届国会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的一切的监事保证书、给错误的劝告性提名表扬或伟大少量,随着其使满意的确实性。、正确性和完整性承当个人和共同责任。。

上海新南洋股份股份有限公司(以下略号“本公司”或“公司”)八分音符届中西部及东部各州的县议会第二份食物十一次国会,它是在2017年4月27日后期停止的。。该公司于2017年4月17日经过电子邮件圆形的一切的会议代表。。国会是经过现场开票停止的。,出席国会的5名监事,出席国会的5名监事。国会由掌管钱天栋掌管。。国会的传唤和传唤与涉及事项相一致。。思索了以下事项。,导致列举如下。:

1、照顾经过公司《2016年度年度公报》全文及其摘要。具体使满意主教教区上海包装买卖税网站见报的公司《2016年度年度公报》全文及其摘要。

董事会的审计反的话列举如下。:预年度公报编制和照顾的任职于;今年公报的编制和复核审阅适合WI。、法规、公司守则和公司内侧的能解决规则;今年公报的使满意和体式与规则相符。,所牵制的要旨从多尊重的尊重成立地反射作用出公司当年度的事情能解决和财务状况等事项。

投票数效果:符合5票。。。。。;反0票;弃权0票。

2、照顾经过《中西部及东部各州的县议会2016年度任务流言蜚语》。

(1)依法对公司经理状态停止审计反的话。

中西部及东部各州的县议会以为,董事会的决策顺序是合法的。,公司内侧的把持达到绝对健全。,缺勤导演瞥见、高级能解决任职于在公务时违背法度法规。、守则的演技,缺勤随便哪一个举动伤害公司利润和伤害公司利润。。

(2)复核公司财务状况的审计反的话。

中西部及东部各州的县议会以为,公司2016年度财务流言蜚语真实反射作用了公司的财务状况和经理效果;立信会计师师事务所(特别普通阻碍)对公司发行物的2015年度审计反的话及所关涉的事项成立冷静。

(3)对公司最新募集资产实践入伙状态的审计反的话。

该公司于2014年11月发行了7至6家机构。,723,301种权益股任言恺碧(A股)的净进项为人民币192元。,524,元。立信会计师师事务所(特别普通阻碍)发行物了信并力报字(2014)第114531号验资流言蜚语。公司对募集资产采取了专户贮存器达到。

2016年3月28日,813次董事会国会传唤。,国会照顾符合公司财政资助1600万元和1800万元辨别机构上海南洋昂立养育行列股份有限公司和上海新南洋养育科学技术股份有限公司,一切的资产由本公司非启动募集的交往专项资产筹措,辨别作为公司开展上海及长三角地域的K12养育事情的平台和职业养育事情的平台。

人们以为,公司运用募集资产用于副刊流动资产和主旨扶持昂立养育的K12养育行列事情,放筹资性能。,筹集资产的踢向缺勤在丈夫保护下的。,无性能的情感筹建物品的运用和生趣,适合公司及整个同伴的利润。,对公司和一切的同伴缺勤随便哪一个伤害。,格外地中小同伴的利润。。互相牵连审批顺序适合互相牵连PR。

(4)公司收买、资产公开让售审计反的话

2016年10月28日,由818届中西部及东部各州的县议会照顾,地面公司开展需求与公司保持一致,以现钞方法紧握交大遗产团体所属的坐落于上海市上海徐汇区淮海西路55号的申通要旨游廊11楼整层房产作为任务运用,公司实体的更进一步的依照,高处公司全体抽象。作为相干买卖,董事会照顾时,互相牵连董事控制开票。,孤独董事已收回预先付款称许的反的话和孤独的OPIN,买卖价钱地面评价价钱决定。,冷静冷静的买卖。

(5)对公司相干买卖的审计反的话。

流言蜚语期内,公司的相干买卖是禀承,买价冷静性,未瞥见伤害本公司及同伴利润的状态。

(6)会计师师事务所非一般的审计反的话

立信会计师师事务所(特别普通阻碍)为本公司2016年度财务流言蜚语发行物了一般的无保存反的话的审计流言蜚语。

(7)对内侧的把持评价流言蜚语停止追溯和注释。

公司曾经地面《建立内侧的把持根本一般的》及其交往指路的规则及残余物部分互相牵连法度法规的盘问,对公司短暂拜访2016年12月31日的内侧的把持设计与使运行的无效性停止了自身评价。2016年度,公司已达到了事情和事项的内侧的把持。,并无效家具。,创造了公司内侧的把持的目的。,缺勤伟大缺陷和伟大缺陷。。

(8)家具现钞奖金保险单的审计反的话。

由于总公司2015年度净的空白遗失及航空站总公司未分派的空白为正数,该公司在2015缺勤分派的空白。,资金大量两个都无性能的替换成资金存量。。中西部及东部各州的县议会对公司公关决策顺序停止了复核。,以为合法无效,在2015年度公报中同样如许。、正确、片面表演现钞奖金保险单及其互相牵连修正案。、演技等。。

2016年1-6月,该公司归属于总公司的净的空白为38。,362,元,总公司创造净的空白33,209,元,实现上年的遗失,总公司创造可分派的空白24,867,元,地面公司守则的涉及规则,从10%到2渗出法定盈余,486,元,在2016年年如此中,实践分有理数同伴的的空白是22。,380,元。

该公司思索到上半年的实践结局性能。,并思索同伴偿还和接下去的事情开展,该公司2016年6月30日的总死刑的为259。,076,526股是基数。,每10秒向每位同伴分派人民币现钞奖金(含税),共发给现钞奖金20份。,726,元,残余物未分派的空白来年结转。这次公司实践现钞分赃使成比例占2016年度可供分派的空白的。

上述的中期的空白分派安排的已获称许。,并于2016年10月12日排放《2016年中期的空白分派家具公报》,使筋疲力尽了互相牵连的的空白分派任务。。

中西部及东部各州的县议会以为C的的空白分派安排的,投票数顺序适合法度的涉及规则。。

投票数效果:符合5票。。。。。;反0票;弃权0票。

本推荐信需适用于公司2016年度同伴大会照顾。

3、公司内侧的把持评论的照顾与采取。具体使满意主教教区上海包装买卖税网站见报的公司《2016年度内侧的把持评价流言蜚语》。

投票数效果:符合5票。。。。。;反0票;弃权0票。

4、照顾并经过公司状态贮存的特别流言蜚语。具体使满意主教教区上海包装买卖税网站见报的公司《状态2016年度募集资产寄存品与实践运用状态的专项流言蜚语》(公报编号2017-015)。

投票数效果:符合5票。。。。。;反0票;弃权0票。

本推荐信需适用于公司2016年度同伴大会照顾。

5、照顾经过公司《2017年最早使驻扎流言蜚语》全文及其注释。具体使满意主教教区上海包装买卖税网站见报的公司《2017年最早使驻扎流言蜚语》全文及其注释。

投票数效果:符合5票。。。。。;反0票;弃权0票。

6、照顾经过公司《状态2017年度日常相干买卖估计的推荐信》。

具体使满意主教教区上海包装买卖税网站见报的公司《2017年度相干买卖预测公报》(公报编号2017-012)

投票数效果:5票同意。,0票反,0弃权。

7、照顾和采用公司状态会计师保险单的推荐信。具体使满意主教教区上海包装买卖税网站见报的公司《状态会计师保险单更动的公报》(公报编号2017-014)

投票数效果:5票同意。,0票反,0弃权。

8、照顾经过《状态公司旧的土地兴业公司与上海交通大学海内养育学院签字暨相干买卖的推荐信》。具体使满意主教教区上海包装买卖税网站见报的公司《状态旧的土地兴业公司与上海交通大学海内养育学院签字暨相干买卖的公报》(公报编号2017-013)

投票数效果:5票同意。,0票反,0弃权。

上述的事项,格外地圆形的。

上海新南洋股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2017年4月29日

包装行为准则:600661自有资金缩写:新南阳编号:临2017-012

上海新南洋股份股份有限公司

2017年度相干买卖预测公报

董事会和公司整个董事保证书、给错误的劝告性提名表扬或伟大少量,随着其使满意的确实性。、正确性和完整性承当个人和共同责任。。

要紧使满意指出:

物品不需求向同伴大会高处反对的理由。。

●日常相干买卖不情感本公司的孤独性,公司的次要事情无性能的从此类买卖而对相干计算在内成信赖。

一、日常相干买卖根本状态

(一)日常相干买卖实行的照顾顺序

1、2017年4月27日,公司八分音符届董事会第二份食物十四次国会照顾了公司《状态2017年度日常相干买卖估计的推荐信》,副董事刘宇文、吴竹平、林涛、朱民军、朱凯永控制在推荐信上开票。,该推荐信由六名非互相牵连董事经过。。汇票不用适用于同伴大会照顾。。

公司的日常买卖对公司和一切的SHA都是冷静的。、有理,对公司和小半同伴的利润缺勤伤害,它无性能的情感公司的孤独性。;2016年日常相干买卖的演技状态与估计数根本相符,对2017年度日常相干买卖的估计适合实践状态;决策顺序适合涉及规则,互相牵连董事控制开票。,开票顺序是合法的和无效的。。

(二)2016年度日常相干买卖的估计和演技状态

(三)2017年度日常相干买卖估计总数和类别

二、相干方引见与相干

(1)上海交通大学

任务地址:上海省闵行市东川路800号

法定代理人:林崇钦

天性:机构

护送单位:养育部

事情范围:高等养育人员培训,助长科学技术教养的的开展。哲学类、国家的经济状况类、Law范围、养育学类、发展史类、理学类、术语类、农业类、医学科学、能解决人员类高等专科、本科、认为如何生的班、硕士学位与博士学位养育、博士后培育、互相牵连学科认为如何、技术开发、继续养育、专业行列与学术交流。

相干相干:公司实践把持人

(2)上海交通大学工业界花费能解决(团体)股份有限公司

天性:有限责任公司(独资)

定居:上海市华山路1954号

法定代理人:刘玉文

注册资金:5亿元

经理范围:养育遗产花费,资金经理,技术开发、让、服役、请教、行列,高新技术产生的认为如何与发展,勤劳花费,海内贸易,实体发展经理,物业能解决,建立能解决请教,风险花费与能解决,花费请教、服役,产权经理。

相干相干:公司最早大同伴,短暂拜访2016年12月31日,怀孕公司股份。

(3)上海交通大学科学技术园股份有限公司。

定居:上海市虹桥路209, 333号

注册资金:人民币1亿4200万元

建立类型:有限责任公司(海内工业务公司)

经理范围:科学技术园区的开展与能解决,科学技术遗产花费与能解决,电子、传达、制度、医学域名的技术开展、技术请教、技术服役、技术让、技术行列、技术职业、技术入股、技术中等的,背衬进出口货物和技术进出口事情。

相干相干:上海交通大学最早遗产花费同伴。

(4)上海交通大学养育服役业花费请教股份有限公司

定居:上海省上海徐汇区市华山路1954号

注册资金:人民币7000万元

建立类型:有限责任公司

经理范围:养育服役业花费,资金经理,勤劳花费,实体经理发展,物业能解决,洗濯,百货、可食用的农产生(不含令人不快的人产生)、花草、构筑五金修饰决定性的、轻化工产生需求(特别规则除外),园林绿化,装载(变硬)、电力设施。

相干相干:上海交通大学第二份食物同伴工商能解决C。

(5)上海交通大学环汇科学技术街股份有限公司。

定居:上海市祖古西路407, 43室

注册资金:人民币5000万元

建立类型:股份有限公司

经理范围:科学技术物品的研究与开发与花费,海内贸易,计算机制度、传达域名的八项技术服役,房屋租赁物,构筑修饰。附设:分店。(关涉答应事情)。

相干相干:公司最早同伴上海交通大学遗产花费能解决(团体)股份有限公司和第二份食物同伴上海交通大学建立能解决中心各持股6%的和1%的分店。同时,公司最早同伴上海交通大学遗产花费能解决(团体)股份有限公司界分的上海交通大学科学技术园股份有限公司持股42%。

地面公司对互相牵连方的忧虑,上述的各当事人常客使运行。,良好的经济效果和信誉。,完整容忍性能。,缺勤坏账的可能性。。

三、买价基本与买价依照

公司和互相牵连各当事人是冷静的。、冷静、业务有理基本,以在市场上出售某物价钱作为买价依照租赁物任务场所及经理场所等,价钱冷静有理。。公司与供应者和客户停止废话。,单方协商成交价钱并授标。。

四、相干买卖的照顾顺序

公司状态2017年日常相干买卖的估计经公司八届二十四次董事会上照顾经过,互相牵连董事控制开票。,孤独董事停止了打听计并高处了反的话。,审察顺序适合涉及规则。。

五、买卖踢向与买卖对公司的情感

公司与上述的附件的相干买卖,是制造、业务活动的要紧组成部分,与公司停止事情往还、收回在市场上出售某物具有积极的的情感。,为公司的继续运营装备了强有力的背衬。。互相牵连买卖将是冷静的。、在互惠的按照,对公司制造经理缺勤不受欢迎的人情感。,公司同伴利润不受伤害。

六、备查高处

格外地圆形的。

上海新南洋股份股份有限公司

董事会

2017年4月29日

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