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广汇能源:2016年度独立董事述职报告

时间:2019-01-23 00:15

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原信头:广慧能量:孤独董事2016年度公报

广慧能量协同承担股份有限公司 2016 年度孤独董事告发 咱们作为广慧能量协同承担股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,在 2016 往年遵守公司条例。、构筑股上市的公司孤独董事机构的径直地 看和附加的人法规于是把持细则、公司孤独董事任务机构章程,详 备忘录相识的人公司的制作经纪条目。,积极的预董事会方针决策,在公司主修成绩上宣布孤独看 找到的看,却更地用孤独董事的孤独功能。,实在保卫公司和总效果股容纳者。 的合法获利。如今咱们在 2016 年度任务告发如次。: 一、孤独董事的根本条目 (1)任务历史、专业使处于某种特定的情况之下和兼任任务 张伟闽 男,1963 年 10 天赋的一月的时间,中共党员,默想生的学历,资历一级法 师。董事会的直觉位孤独董事,新疆李丽丽法度公司主席,新 江泽民顾问公会常务理事,Xinjian人民内阁立宪求教于专家长官,新疆 维吾尔族市政政府法律体系指导者,通国顾问公会内阁法度顾问专业长官会。 曾任新疆顾问公会常务副会长。,新疆顾问公会主席,中和屯协同承担 有限责任公司孤独董事,公司第董事会的五位孤独董事。 Hu Ben袁 男,1974 年 2 天赋的一月的时间,中共党员,博士学历,训练、柴纳加入 会计人员人事机关。董事会的直觉位孤独董事,新疆大学人事机关财经学院会计人员系副教长迪安、 会计人员训练,特变电工学协同承担有限责任公司孤独董事,西部黄金协同承担股份有限公司 孤独董事,新疆国际工业界协同承担有限责任公司孤独董事。曾任新疆摘葎草花协同承担有限 公司孤独董事,新疆塔里木饲养综合冲洗协同承担有限责任公司孤独董事,本公司第 董事会的五位孤独董事。 马丰云 女,1955年2天赋的一月的时间,汉族,训练,博士生装配,享用国务院 内阁特殊津贴专家,新疆一号家聚会科学与技术委员,民族英汉双语 活动复合体性教授与奔流的教授,市政政府眼 邀请缺少人才、能量神秘的变化工业重建物总负责人,美国凝灰岩大学人事机关物质的神秘的变化组成装配 1 物系作叫科学家,首要干新疆煤质分类学与煤炭氢化冷凝液、热解等学术语性 质与顺序冲洗默想,年来掌管资历科学与技术援助预备、资历自由自在基金、市政政府科 技预备等课题50余项,宣布写论文220余篇,得到科学与技术成果6项,正当理由资历 发明专利12件。董事会的直觉位孤独董事,新疆大学人事机关训练,新疆煤 清洁的制作与神秘的变化工业顺序自动化眼实验室主席。前哈萨克斯坦卡拉干达 学特聘训练、新疆维吾尔市政政府有杰出的特长。、市政政府模范工作者、自 执政党人民内阁专家顾问团、新疆神秘的变化会副会长、国 制止神秘的变化武器技术专家、向西北的资历使处于某种特定的情况之下紧必需品教于专家、柴纳科学院新疆 文饰技术默想所休息室默想员。 Sun Ji安 男,汉族,1955 年 12 天赋的一月的时间,中共党员,默想生的学历,资深的 经济师。具有银邀请 34 年的任务发现,熟识岸各项事情的手术和经管,熟 悉并专长财务核算,资产运作,风险经管,怀抱把持,审计反省及赞颂等实地的 的事情。董事会的直觉位孤独董事,新疆岸协同承担有限责任公司孤独董事, 原重建物岸新疆分科资深的委员。;甘肃重建物岸总总审计长兼总审计长; 新疆重建物岸总总审计长兼总审计长;柴纳重建物岸乌鲁木齐分科赞颂预备 科副科长,地面分店办公室主席,筹款司副司长,预备基金司副司长, 筹款部主席,预备财务总监。 吴小雷 女,1964 年天赋的,经济学博士,国际加入经管求教于师。退职雇用 商业岸本部总会计人员机关资深的掌管,深圳女聚会家协会副会长。原公司 董事会的直觉位孤独董事,国际金融股份有限公司董事、演技副总统,招商银 本部覆盖岸部执行董事,机构客户部副执行董事。(出于身体的发生因果相干),于 2017 年 2 月卸任公司孤独董事柱) (二)孤独性条目阐明 作为公司的孤独董事,咱们具有柴纳证监会《计划中的在股上市的公司构筑孤独 董事机构的径直地看》中所必需品的孤独性,未在公司使忙碌除孤独董事在外面的 任何的柱,也未在公司首要股容纳者中使忙碌任何的柱;与公司及公司首要股容纳者之 间不在酒吧间咱们停止孤独找到断定的相干,亦不在冲撞孤独性的条目。 2 二、孤独董事年度履职概略 (一)列席董事会、股容纳者大会大会条目 1.列席股容纳者大会的条目 其中的哪一陆续二 本年度应加入股 亲自列席 以教训方法 付托出 姓名 出勤次数 无身体的触及 东大会次数 次数 预频率 位次数 加拿大大会 张伟闽 4次 2次 0次 2次 0次 否 Hu Ben袁 4次 3次 0次 1次 0次 否 马丰云 4次 4次 0次 0次 0次 否 Sun Ji安 0次 0次 0次 0次 0次 否 吴小雷 4次 0次 3次 1次 0次 否 2.列席董事会的条目 其中的哪一陆续二 往年理所当然加入Dong 亲自列席 以教训方法 付托出 姓名 出勤次数 无身体的触及 大会次数 次数 预频率 位次数 加拿大大会 张伟闽 8次 4次 3次 1次 0次 否 Hu Ben袁 8次 5次 3次 0次 0次 否 马丰云 8次 1次 4次 3次 0次 否 Sun Ji安 0次 0次 0次 0次 0次 否 吴小雷 8次 0次 7次 1次 0次 否 2016 除检阅上述的股容纳者大会外、董事会,公司还找到了总审计长官会。 4 次、 决定长官会 3 次、怀抱可计量性制长官会 2 次。咱们列席大会并装满的实行孤独董事 契约,在会前负责核准钞票材料,即时向公司陈设所需的活动使处于某种特定的情况之下书信。, 装满的应用你的专门知识,对董事会大会案出席的合文饰建议和看,为公司 董事会的科学方针决策用了积极的功能。。 (二)到公司现场反省。 告发期内,咱们加入股容纳者大会。、董事会与公司年度公报 同时,咱们将对公司的公关有深刻的相识的人。,积极的和公司董事、监事、 3 高层经管沟通、沟通,即时熟练公司的事情静态。,我屡次听到使担忧公司经管的事。 运转情状和标准的手术告发。,咱们审察了董事会的个人财产钞票。 慎、慎的讨论,开票核准。,缺席持异议和弃权。。 (三)孤独董事的公司条目。 公司董事长及执行董事、董事会second 秒、资深的经管人事机关和孤独董事,如首座财务官 保持新时限沟通。,使咱们可以即时相识的人公司的制作经纪时髦。,并完全的有雅量的的任务。 孤独断定所需的根本使活跃。。公司的经管也非常重视沟通。, 在召集董事会和互相牵连大会先于,公司精心组织和预备大会材料。,并即时精确传输, 它为咱们的契约陈设了壮年期的使习惯于和支撑物。。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)关系买卖的条目。 地面上海证券买卖所上市章程,、股上市的公司关系买卖工具教义 于是关系方买卖的经管办法。,咱们对《公司 2016 年度关系方买卖预测 的必要性、找到性和固定价格是正确的地的。、其中的哪一伤害公司和股容纳者获利等。 断定外判,并禀承互相牵连顺序对上述的关系买卖事项停止了复核。 董事会讨论上述的事项的投票数顺序适合柴纳证监会、上海证券买卖所 公司规章机构,互相牵连董事在思索互相牵连事项时撤销开票。。公司相干 买卖遵照正确的性。、正确的、开始的教义,个人财产股容纳者都保持新不变性。,包含非关系股容纳者和 小股容纳者获利。 (二)公司外部的正当理由 告发期内,咱们对《公司 2016 年度抵押权预备复核端。,据柴纳 证监会出版〔2003〕56条 标准的股上市的公司与关系方的资金往还 计划中的外部的正当理由若干成绩的使活跃、证监会出版[ 2005 ] 120 股上市的公司接管 股上市的公司外部的正当理由和上市公报的章程 和必需品,咱们对公司的外部的正当理由停止了慎的检验。,并装备孤独的看。:《公 司 2016 年度抵押权预备已完全的讨论顺序,适合有 经过法规的章程。为分店赞颂陈设正当理由扶助分店筹集资产 金,额外的提高经济效益,对公司或股容纳者缺席伤害。,格外地小股容纳者的获利。 诉讼。 4 (三)募集资产应用条目。 2016 年度,该公司不触及募集资产的应用。。 (四)董事、资深的经管层决定 1。公司直觉届董事会第十五届大会、第十九的次大会,2016 2008次第三倍的 在股容纳者大会上,零件为:、戚英雄为公司董事申请求职者的钞票》、 《计划中的补充杜柴纳为公司董事申请求职者的钞票》、《计划中的公司董事变化的钞票》, 经核准董事申请求职者刘偏向装配、齐英雄装配、杜柴纳装配、林被发现的人装配的个 人简历并对使担忧条目停止调查和相识的人,咱们都核准。:董事会决定董事候选 人的方法和顺序适合法度、法规和《公司把持》的互相牵连章程,在对刘偏向先 生、齐英雄装配、杜柴纳装配、林被发现的人装配的供职资质、专业发现、事业体操运动 在兼任任务中保持新好的任务附加的人。,咱们都核准刘昌金装配。、齐英雄装配、杜 柴纳装配、林装配具有使忙碌监事长的资历和性能。,缺席公司在 法》、证监会和上海证券买卖所打扰股上市的公司董事, 核准决定刘昌金装配、齐英雄装配、杜柴纳装配、林装配是这家公司的董事。 董事会申请求职者,并指的是股容纳者大会讨论。。 2。在直觉届第二十二届大会上,董事会 钞票》,经对紧密结合人选的供职资历、经纪经管发现、专业事情性能已被聚积。 零件拘押,咱们都核准林装配有资历相当资深的董事。 性能,可以做完执行董事契约的必需品。,缺席公司在法》第 147 条目章程 形;无被柴纳证监会采取牲畜市场禁入诉讼;不是证券买卖所认可的 股上市的公司联席董事、监事和资深的经管人事机关理人事机关的条目。资深的经管人事机关紧密结合 《公司条例》和《公司把持》的使担忧章程,合法无效。核准紧密结合林 被发现的人装配为公司执行董事,任期至直觉届董事会服满。 (五)业绩预告及业绩快报条目 2016 年度,公司零件 1 月 30 日本出版2015 年度进项预告、4 月 1 日本出版2016 年一号使驻扎业绩预减公报》、7 月 1 日本出版2016 年 上半年度进项预告、 月 30 日本出版2016 年前三使驻扎业绩预减公报》, 均适合《上海证券买卖所股上市章程》的章程,缺席涌现与现实庄重的不符合 的条目。 5 (六)会计人员人事机关事务所的任免 告发期内,公司缺席变化会计人员人事机关事务所。,组成Dahua会计人员人事机关事务所 普通合营公司制) 2016 年度审计机构和怀抱把持审计机构。 (七)利润分配。 董事会直觉次大会讨论了该公司的董事会 2015 年度利润分配预备, 依 2015 2005能量邀请整数下滑,与完全相同的事物P相形,该公司的业绩也大幅落下。,为 确保公司的正规军制作经纪和资金再覆盖, 2015 年度无利润分配, 不得让协同承担和现钞彩金署。。咱们以为,公司 2015 年度利润分配预备象征 有互相牵连法规,讨论顺序是合法的和合规的。,装满的思索公司眼前的事情开展必需品 要,股容纳者获利不受伤害,最最我和小股容纳者。,同时,这对公司来说亦利于的。 续、安康、波动开展。核准董事会用公式表示的利润分配预备,并核准将这次 利润分配预备指的是给公司。 2015 股容纳者周年纪念日大会。 (八)公司业绩和股容纳者承兑 1。本身 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期下料,广河口团采取华龙卡。 券金智汇 31 个人资产经管预备,经过上海证券买卖所买卖系统累计增殖。 公司协同承担 45,344,144 股,公司发行的协同承担总和的会计人员处置 。在现阶段,工具增持预备。 施具有某个时代特征的,广河口团并缺席禀承其承兑减持,鉴于承兑 次增持后六月内亦未减持这次贿赂的公司协同承担。 年 7 月 9 日,公司招待会了个人财产董事。、监事和资深的经管人事机关理人事机关 减持广慧能量协同承担股份有限公司股的承兑函》,公司总效果董事、监事和资深的经管人事机关 董事慎重承兑。:(1)老实言而有信、中等的经纪,应努力提高股上市的公司管理程度。 收益性能,业绩良好的覆盖者报答,为牲畜市场安康开展取良好根底。; (2)从今以后自本公报发布之日起。 6 公司在一月内不容纳协同承担。,以实 增强股容纳者秘密的国际举动,协同保卫资金市场安康安康开展。在承兑具有某个时代特征的, 公司总效果董事、监事和资深的经管人事机关理人事机关未减持其容纳的本公司协同承担。 (九)计划中的应用公司自有弃置不顾资产贿赂岸金融商品的条目 董事会直觉届第十八次大会讨论了《计划中的应用“09 网络博彩公司”专项偿 债记述预存资产贿赂岸金融商品的钞票》,鉴于孤独断定的立脚点,咱们(独 立董事张伟闽、Hu Ben袁、马丰云)以为,公司应用专项偿债记述预存资产购 贿赂正当理由得失相当收益制作可无效改良,争得高地的的股容纳者 6 的覆盖报答,它弱冲撞特殊亏欠还债预备。,它也弱制作和经纪公司。 成不顺冲撞,对股容纳者缺席任何的伤害。,格外地小股容纳者的获利。诉讼。核准应用公司 “09 网络博彩公司”专项偿债记述预存资产贿赂岸金融商品。因孤独董事吴小雷 成年女子进口单位和公司应用09 网络博彩公司”专项偿债记述预存资产贿赂岸 金融商品的受命方招商岸协同承担股份有限公司依附完全相同的事物单位,出于世故的教义考 虑,其对这次大会钞票之开票投票数补助金闪躲。 (十)计划中的非公冲洗行 A 股股的条目 董事会直觉届第二十一次大会讨论了《计划中的延年益寿公司非公冲洗行股 票股容纳者大会决议无效期的钞票》、股容纳者会被正当理由正当理由董事会。 2015 计划中的2005公冲洗行使担忧成绩的钞票,咱们都核准。:非公冲洗行的缓办 股股容纳者大会决议无效期及延年益寿董事会正当理由死线适合相经过法规的章程, 顺序合法无效。,不在伤害公司及股容纳者格外地小股容纳者的获利。诉讼。 咱们核准非国有聚会股容纳者大会的无效期。 政府将延年益寿使担忧事项的无效期。 12 个月,并 核准向公司指的是 2016 2008次第三倍的时股容纳者大会讨论。 (十一)书信显示的工具 告发期内,公司曾经完全的。 2015 长年累月度公报,2016 年一号使驻扎、半年度、 第三使驻扎告发的编制与显示,同时完全的公司 60 暂时公报的发现与西装 揭露任务。咱们对公司 2016 对年度书信显示停止了测量部。,咱们思索这家公司 书信披揭露任务适合《公司把持》及《公司书信显示事务经管机构》的章程, 书信显示触及公司的要紧事项。,确保覆盖者即时、精确、片面地了 相识的人公司的开展。公司书信显示是开始的。、正确的、恰当的三大教义, 互相牵连书信显示人事机关可以依法办事。、法规的必需品完成书信披揭露任务,未找到空 假记载、给错误的劝告性申报或投下。。 (十二)怀抱把持的工具 2016 年,该公司已构筑了包含TH的事情和事项。 聚会根本把持标准的所必需品的怀抱把持经管体系,符有互相牵连法规的 规章机构与公司的现实条目,并地面公司的铰链事情流程、铰链把持环节 机关把持无效性的私利评价。,组织公司 2016 年度怀抱把持审察 告》。财务告发怀抱把持评价裁决:地面公司财务告发的首要缺陷停止怀抱把持 7 承认条目,论怀抱把持检验告发的基期,财务告发怀抱把持缺席主修缺陷。, 董事会以为,本公司已禀承聚会的必需品I 保持新财务告发的无效怀抱把持。 地面非FI怀抱把持缺陷的论断标准的,公司决定的非财务告发的怀抱把持 缺陷评定的定量标准的如次。: 目的称号 主修缺陷定量标准的 要紧缺陷定量标准 普通缺陷定量标准的 导演财产损失量 总资产3元很 总资产1‰(含)3‰ <资产总和1‰ (RMB) 对公司其中的哪一有主修 曾经外部的正式显示并对本公 受到资历内阁机关处罚但 受到省级(含省级)以 负面冲撞 司时限告发显示造成负面影 未对本公司时限告发显示 下内阁机关处罚但未对 响 造成负面冲撞 本公司时限告发显示造 成负面冲撞 2017年2月16日晚,公司控股分店哈密新能量公司碎煤加压气化B区6 号炉发生煤气泄漏引起燃烧的安全制作事故,工厂的首要制作装置和铰链设 备均未受到冲撞,预计此次事故造成导演经济损失约730万元,未达到主修 缺陷定量标准的。依从严把关、世故的处置的教义,公司与大华会计人员人事机关事务所 停止装满的沟通,核准将这次安全制作事故承认为主修缺陷。告发承认:“报 告期内公司被发现的人非财务告发怀抱把持主修缺陷,数量1个,系公司在隐患排 查整改和设备经管演技实地的在主修缺陷。缺陷整改条目:截止3月31日现 场清理隔离端,损坏附属设备修复端,各学术语管线与系统隔离任务已完 成;公司结合事故发生的发生因果相干和安全经管现状,停止全方位的自查,查找安 全隐患,并按预备完全的各项整改任务。”截至告发发出日已完全的整改。 大华会计人员人事机关事务所对公司 2016 年度财务告发怀抱把持和非财务告发内 部把持的无效性停止了审计,以为:“1、广慧能量公司于 2016 年 12 月 31 日禀承《聚会怀抱把持根本标准的》和互相牵连章程在个人财产主修实地的保持新了无效的 财务告发怀抱把持。2、在怀抱把持审计顺序中,咱们注意到广慧能量公司 的非财务告发怀抱把持在主修缺陷,怀抱经管体系尚待额外的完善,在隐 患排查整改和设备经管演技实地的在主修缺陷,最最隐患排查演技不到位, 导致广慧能量控股分店新疆广汇新能量股份有限公司 2017 年 2 月 16 日晚发生 煤气泄漏引起燃烧的事故造成经济损失。广慧能量公司经管层正在对前述事 8 项停止相应整改。由于在上述的主修缺陷,咱们提醒本告发应用者注意互相牵连 风险。需要指出的是,咱们并不对广慧能量公司的非财务告发怀抱把持宣布 看或陈设抵押权。本段内容不冲撞对财务告发怀抱把持无效性宣布的审计意 见。” (十三)董事会于是下属专门长官会的运作条目 告发期内,董事会共召集 8 次大会,并组织决定长官会召集 3 次会 议、总审计长官会召集 4 次大会。大会的检阅召集顺序适合《公司把持》、《董 事大会事章程》及各专门长官会工具细则的章程,大会使活跃及大会材料送达 即时,钞票内容真实、精确、完整,董事会专业长官会的投票数顺序合法,在 讨论关系买卖时关系长官闪躲投票数,投票数结果合法无效。在董事会及下属专 业长官会讨论时限告发、关系买卖等方针决策顺序中,咱们陈设了专业的看和 建议,扶助董事会提高了科学方针决策程度。 四、总体评价和建议 2016 年,公司各实地的运作标准的,总体上保持新了安康平稳的开展态势。我 们忠实实行了孤独董事契约,保卫了公司及总效果股容纳者的合法权益。2017 年, 咱们将继续秉承对公司和总效果股容纳者负责的精神,经过现场考察、教训访谈、 材料讨论等方法,额外的深入相识的人公司制作经纪和运作条目,额外的增强与 公司董事、监事及经管层的沟通,增强学习,努力提高专业程度和方针决策性能, 负责任务,诚信履职,却更地保卫公司和中小股容纳者的合法权益,为促进公司 中等的经纪,科学方针决策,用积极的的功能。 孤独董事:Hu Ben袁 张伟闽 马丰云 Sun Ji安 二○一七年四月二十日 9回到搜狐,检查更多

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