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苏宁环球股份有限公司独立董事2014年度述职报告

时间:2018-10-31 13:17

来源:网络整理作者:admin点击:

                   苏宁大地股份股份有限公司

            孤独董事 2014 年度述职演说

基金公司条例、营造股票上市的公司孤独董事惯例的护送

如此等等法度、法规、正态化发稿及规则,we的有格形式充任

苏宁大地股份股份有限公司孤独董事,现时议论2014年内的评价表示。

职列举如下:

本人是第本人。、列席开会

2014年10个月10天,公司2014年第二次时成为搭档大会深思熟虑经过

在四周董事会姓名孤独董事投票的动机,郑蔼梅、朱修建、方

国才、胡凯、萧文德因新任期退职,赵书明、劈开、吴斌中选姓届

孤独董事。2014 年度,公司共聚集了10次董事会开会。,孤独董事列席

开会的给于细部装饰列于下表。:
本演说期应                                                   条件陆续两
孤独董事                现场列位次   以交流方法   付托列席
侍候董事会                                        缺位次数   次未亲自参
姓名                      数         侍候次数     次数
次数                                                       加开会
郑蔼梅         6            1            5           0          0          否
朱修建         6            1            5           0          0          否
公务的创办人         6            1            5           0          0          否
胡凯         6            1            5           0          0          否
肖文德         6            0            4           1          1          否
赵书明         4            1            2           0          1          否
劈开         4            1            3           0          0          否
吴斌         4            1            3           0          0          否
we的有格形式可以仔细思索董事会开会的机遇。,投票权的蓄意行使,诚信、刻苦地

作为孤独董事负担任务,维持公司和有的成为搭档的完全义演。

这不是小成为搭档的义演。。we的有格形式对做给董事会深思熟虑的有动机举行公认。

公认。we的有格形式原级形容词侍候了公猪肉下的特设委员会开会。,尽职尽责

责,对公司的经纪方针决策瞄准合理化提议。

2014岁度,公司共聚集了3次成为搭档大会。,前第七任孤独董事郑爱

梅、朱修建、公务的创办人、胡凯、萧文德列席了公司2014次年度成为搭档大会。,

we的有格形式于20侍候了最早暂时成为搭档大会。、公司2014年第二次

时成为搭档大会。

    二、颁发独颁发反对的理由的机遇

    第七届董事会互插独颁发反对的理由由前第七任孤独董事郑爱梅、朱修建、

公务的创办人、胡凯、萧文德宣布。姓届董事会的独颁发反对的理由是现行的

董事赵书明、劈开、吴斌宣布。

    1、2014 年 4 月 24 日聚集的第七届董事会第十五次开会:

论股份成为搭档及如此等等关系方占领公司、公司外面的打包票机遇。

特殊讲授和独颁发反对的理由;

公司内部把持生命本源评价的孤独见地;

公司利润分配平面图的独颁发反对的理由;

    在四周公司 2014 年度的日常关系买卖估计限量的独颁发反对的理由;

公司增发董事的独颁发反对的理由;

免去把持成为搭档实行T的独颁发反对的理由。

    2、2014 年 5 月 9 日聚集的第七届董事会第十六次开会:
在四周增殖或增加公司2的提议的独颁发反对的理由;

    在四周董事会拿下公司 2013 年度成为搭档大会第九项动机《在四周

在四周免去股份成为搭档的动机的独颁发反对的理由。

    3、2014 年 7 月 16 日聚集的第七届董事会第十八次开会:

    在四周公司收买苏宁文化产业股份有限公司 100%股权暨关系买卖的独

颁发反对的理由。

    4、2014 年 8 月 25 日聚集的第七届董事会十九分之一的次开会:

论股份成为搭档及如此等等关系方占领公司、公司外面的打包票机遇。

特殊讲授和独颁发反对的理由;

    5、2014 年 9 月 19 日聚集的第七届董事会第二十次开会:

    在四周据以取名姓届董事会董事申请求职者的独颁发反对的理由;

    6、2014 年 10 月 10 日聚集的姓届董事会最早开会:

    在四周紧密结合姓届董事会高级经管人员的独颁发反对的理由。

    7、2014 年 12 月 9 日聚集的姓届董事会第四次开会

    在四周《公司 2014 年职员持股暗中策划(草案)》的独颁发反对的理由。

    三、年度2014年度审计任务

在编制年度演说的步骤中,,孤独董事仔细实行本人的恩惠和任务,听取了

公司经管层的生产经纪演说,公司修建

该条款举行了真是调查。。2014年度审计顺序,we的有格形式对齐年度会计师。

教员在年度演说中互惠的沟通。,催促会计师师事务所尽快瞄准

做审计演说。CAC审计公司的年度决算表2014。,

流出具有无资格详述反对的理由的审计演说。,蠲公司的经纪和财务运作比拟
详述,真实本能的了公司的财务状况和经纪效果。。

   四、填写普通的和任务,警卫T的法定利息

2014岁,we的有格形式如期列席了董事会和成为搭档大会。,认

复核公司做的辩证的。,并孤独应用本人的专门知识。、

成立、公平判别,原级形容词表达你的看法和反对的理由。,仔细工具孤独董事

的恩惠,维持公司和广阔金融家的法定利息。除实行是你这么说的嘛!恩惠外,还

给导演、高管负担任务、公司书信演示接管等。,助长大众

分工的详述化运作。

眼前,董事会有3名孤独董事。,超越1/3的公司董事,

研究使结合监视经管机构的有关规则。

在实行孤独董事恩惠的步骤中,,董事会、公司经管及互插

任务人员提议了原级形容词的遭受和遭受。,we的有格形式因此责怪你。。2015 年,

we的有格形式将持续实行we的有格形式的恩惠。,原级形容词履行法度法规和A所授予的冠军

利,额外的助长大众司详述运作,助长公司康健持续发展。

孤独董事:赵书明、汉顺平、吴   斌

                                        2015 年 4 月 21 日

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